今年3月，江西警方发现一传媒公司接入了几百条宽带，经查该公司的主业竟是给主播刷礼物，一个月资金流水达上千万。经警方深入查询，该公司负责人毛某搭建了一个“跑分”渠道，表面上做直播渠道币买卖，实际上是帮境......
“榜一大哥”直播打赏近10亿被抓,
今年3月，江西警方发现一传媒公司接入了几百条宽带，经查该公司的主业竟是给
主播刷礼物，一个月资金流水达上千万。经警方深入查询，该公司负责人毛某搭建了一个“跑分”渠道，表面上做直播渠道币买卖，实际上是帮境外违法分子洗钱。现在，警方冻结洗钱渠道账号1800个，冻结价值450万元的渠道充值币，该案涉案金额近10亿元，毛某、孙某等现在已被批捕。
直播间挥金如土的“榜一大哥”，本来不是所谓土豪，而是洗钱违法团伙，这一现象令人警惕。或许很多人不太了解洗钱，洗钱是指将违法或其他非法所获得的黑色收入，经过各种手段粉饰、隐瞒、转化，使其在方式上合法化的行为。洗钱为违法分子躲藏和转移违法所得供给便当，滋长更严峻和更大规划的违法活动。我国反洗钱法明确规则，任何个人或单位违反相关法规，将面对罚款等行政处罚，情节严峻者将追查刑事责任。
在此案中，比较于传统洗钱方式，该洗钱团伙有所“立异”。他们事先与直播公司和个人主播约定，在直播间冒充粉丝，用所购买的直播渠道虚拟币予以打赏，过后直播公司和个人主播将约85%的打赏资金回来洗钱团伙，该洗钱团伙再把“洗洁净”的钱返还75%给境外违法团伙，自己留下10%的差价。
看上去，这是一个“三赢”
游戏，直播公司和个人主播获得了人气和高额打赏，境外违法团伙达到了将不法收入“合法化”的目的，洗钱团伙则赚取了高额差价。据警方查询，短短1年时刻，孙某就获利近1000万元、毛某获利500余万元。不难想象，如果没有警方的及时查处，不知道该洗钱团伙还会将多少暗仓洗白，给经济秩序和经济安全带来多么严峻的危害。
就此能够看出，这起触及10亿洗钱大案不只反映了洗钱团伙违法手段日趋多样化，也一起暴露出直播打赏方式存在的诸多漏洞：单个直播渠道只管收钱、不问出处，对渠道虚拟币交易疏于办理，让洗钱团伙利用虚拟币作为洗钱工具。单个直播公司和主播为追求高额打赏，私欲无限扩大，暗里与洗钱团伙沆瀣一气，形成了将暗仓转化为“直播渠道虚拟币—以打赏方式洗白—直播间回来”的黑灰产业链，进一步增加了该洗钱方式的隐蔽
性。
对于此类新式洗钱违法方式，还需采用相对应的监管新“法”来治理。比方，对渠道虚拟币充值、“礼物”购买、在线支付等各类打赏服务所触及的资金账户及流水，加大全程监控力度，尤其是触及大额打赏的账户，渠道应要点监控，相关账户信息及资金流水状况全面存案，便利有关部分进行信息追溯。
一起，依照国家网信办、国家税务总局、国家市场监督办理总局联合印发的《关于进一步规范网络直播盈利行为促进职业
健康开展的定见》规则，网络直播渠道应当每半年向所在地省级网信部分、主管税务机关报送存在网络直播盈利行为的网络直播发布者个人身份、直播账号、网络昵称、取酬账户、收入类型及盈利状况等信息。这极大便利了相关监管部分对主播收益信息的把握，从中可发现某些打赏资金异常状况，及早对背后或许隐含的洗钱等灰色交易加以查询。
近年来，洗钱团伙面对我国法律部分的围追堵截，想尽办法要开拓洗钱新路，之前虚拟货币就成为洗钱高发领域，如今直播打赏也被不法分子盯上，这是一个信号，也是一个警示。这些领域都归于新生事物，在开展初期缺少有效监管，才给了不法分子待机而动。后续，各地监管部分有必要对此类新式洗钱方式深入研究，根据其作案特色，对存在的各类办理盲区加以完善，及时打牢补丁，封堵漏洞。
文章出自：
雷客 文章链接：https://wh.leikw.com/wanghong/vn20874.html
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